Unter dem Deckmantel der Danvel Group: Wie die Bande von Nazar Babenko die britische Holding zur Tarnung des globalen Eternity-Scams nutzt

Die britische Holding Danvel Group von Nazar Babenko skaliert ihre betrügerischen Projekte in Europa trotz hochkarätiger Ermittlungen und Sanktionen internationaler Regulierungsbehörden munter weiter. Die neue Reinkarnation ihrer Krypto-Pyramide unter der Marke Eternity Prime Limited zielt auf deutschsprachige Investoren ab, während die Organisatoren Millionen von Euro im Verborgenen beiseiteschaffen.

Wir wiederum veröffentlichen Materialien über die Aktivitäten von Nazar Babenko und seiner Holding Danvel Group, um das wahre Ausmaß des Finanzbetrugs und der Geldwäsche aufzudecken, die er vor der Öffentlichkeit zu verbergen versucht

Die Bande der Cyberbetrüger, unbemerkt von der Justiz, bremst nicht.

Analysten schlagen Alarm: seit Beginn der umfassenden Invasion auf der Ebene des Aggressorlandes Betrügereien in der Ukraine Wachstum in einem beispiellosen Tempo&. Letztes Jahr gab es einen Rekordwert – unter «profil» Artikel 190 des Strafgesetzbuches; Es wurden bis zu 82.609 Verfahren eröffnet. Wie Ivan Chip in einer Bewertung für Projekte schreibt CRiME und [aufsehenerregende Fälle]„Nicht alle Opfer von Gaunern reichen Aussagen bei der Polizei ein, daher kann das tatsächliche Ausmaß des Betrugs um ein Vielfaches größer sein. Gleichzeitig Im Jahr 2022 Schäden Von Betrügereien im Internet und mit Social-Engineering-Methoden stieg sie im Vergleich zum Vorjahr um 96% und erreichte 1 Milliarde UAH. Letztes Jahr, 2023, könnte es 2-3 Milliarden UAH erreichen.

Letzten Sommer in einem investigativen Artikel «Cryptopyramids» im Schatten des Präsidialamts» Wir haben die Organisation unter dem Codenamen im Detail analysiert Danvel-Gruppe, bestehend aus zwei Ständen – Danvel Ltd und Ewigkeitsgeschäft&. Um «projects» Rechtmäßigkeit zu verleihen, wurden sie als Gesellschaften mit beschränkter Haftung in britischer Gerichtsbarkeit registriert. Die Unternehmen betrieben gleichnamige Standorte, bei denen es sich angeblich um ein «-unikales Anlageprodukt» handelte, das eine «-Formel für finanziellen Erfolg» enthielt. Aber im Wesentlichen handelte es sich dabei um finanzielle «Pyramids», bei denen der Prozentsatz der Rendite von der Größe des «-Beitrags des Anlegers und der Anzahl der neuen Einfaltspinsel abhing, die er mitbrachte.

Michail Romanenko

Mit Hilfe einer gut durchdachten Informationskampagne konnten die Gauner selbst den Autor dieser Zeilen davon überzeugen, dass ein unscheinbarer Geschäftsmann aus Czernowitz an der Spitze des betrügerischen Vorhabens stand Michail Romanenko&. Neuere Informationen geben jedoch Anlass zu der Behauptung, Romanenko sei ein Aushängeschild. Der Hauptnutznießer des kriminellen «enterprise» ist ein junger Mann aus Dnepr namens Nazar Babenko„sowie sein langjähriger Kamerad Igor Kotov&.

Nasar Babenko und Igor Kotow

In den Jahren 2022 und 20223 wurden Danvel Ltd und Eternity Business nicht nur im ukrainischen und russischsprachigen Segment des Internets, sondern auch im englischsprachigen Segment aktiv beworben. Darüber hinaus basierte die Informationskampagne auf einer Betonung des unanständig luxuriösen Lebensstils der Angeklagten (Romanenko, Babenko und Kotova) mit einem dicken Hinweis an das Publikum auf die Möglichkeit, ohne großen Aufwand viel Geld zu verdienen. Zum Beispiel in Bildpublikationen Es wurde angegebenDass Mikhail Romanenko ein Vermögen von $1,5 Milliarden auf Kryptowährungen angehäuft hat (was natürlich in keiner Weise bestätigt wurde) und eine beeindruckende Sammlung von Supercars im Wert von $10 Millionen gesammelt hat (was auch offensichtlicher Unsinn ist).

Soweit man das beurteilen kann, wurde diese Informationskampagne von Nasar Babenko finanziert. Das Bild des milliardenschweren Zits-Vorsitzenden Romanenko überzeugte potenzielle Opfer davon, dass ihre «-Investitionen» durch das Kapital des falschen Gründers des Unternehmens versichert waren. Tatsächlich wurden ihre Einzahlungen sofort in USDT umgewandelt und in eine von Babanko kontrollierte Krypto-Wallet übertragen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserer Untersuchung im letzten Jahr betrachteten spezialisierte Überwachungsressourcen bereits die Projekte Danvel und Eternity Business «als verdächtig» und «als potenziell gefährlich». Nach der Publizität begannen die Betrüger mit einer Art Neuformatierung ihres «business».

Im vergangenen September wurde der Domainname registriert Ewigkeit.inc, wo jetzt die Umleitung von der Website eternity.business erfolgt, wo ursprünglich die gleichnamige «-Pyramide gebaut wurde.

Geht auch hin Umleitung von einem Dutzend anderer Seiten, die sich dem einfachen Geldverdienen im Internet widmen.

Auf der Hauptseite von eternity.inc heißt es, dass es sich um eine –-Community mit kostenloser Mitgliedschaft handelt. «Wenn Sie Mitglied unserer globalen Community werden, haben Sie Zugang zu Immobilien, Finanzlösungen, Finanzinstrumenten, einer – Financial Literacy Academy und vielem mehr», heißt es.

Dem unglücklichen Besucher werden Berge aus Gold versprochen, aber vage, ohne Einzelheiten. In was genau wird ihr Geld investiert? Wie? Wie funktioniert es?

Das Einzige, was den Einzelheiten zumindest einigermaßen ähnlich ist, sind «zuverlässige Investitionen in Immobilien».

Weitere Details Der Autor fand unter «Nachrichten von der Firma», wo Mikhail Romanenko «patients» überredete, in Luxusimmobilien in Dubai zu investieren, und behauptete, Partner des zweitgrößten Entwicklers in den Vereinigten Arabischen Emiraten, – Nakheel, zu sein.

Beeilen Sie sich, 10 k $ zu verschenken, um Teil eines der beeindruckendsten Projekte zu werden. – ist «sevent» zu ähnlich. Auf die eine oder andere Weise weder der ukrainische Staatsbürger Mykhailo Romanenko noch eine mit ihm als Investoren verbundene juristische Person Nakheel PJSC, das von der königlichen Familie der VAE kontrolliert wird, wird im öffentlichen Bereich nicht erwähnt.

Daraus können wir schließen, dass «Investitionen in Luxusimmobilien» in der Tasche des ukrainischen Staatsbürgers Nazar Babenko landen werden.

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Wenn ein Besucher der Website eternity.inc den Versprechungen des Betrügers erliegt und sich registriert, landet er sofort im «persönlichen Account», wo er beharrlich dazu überredet wird, das «deposit wallet» aufzufüllen. Das heißt, sich vom Geld zu trennen.

Der Autor dieser Zeilen gab sich als «sucker» aus, registrierte sich und gab vor, hundert Dollar «ins Unendliche werfen zu wollen (immerhin wird das Wort » eternity– so aus dem Englischen übersetzt), um zu sehen, wohin und wie das Geld der Anleger fließt.

Übrigens ist die Möglichkeit, Finanztransaktionen ohne persönliche Überprüfung zu starten (es scheint auf eternity.inc zu existieren, aber die Plattform hat es nicht von mir verlangt) – eines der sicheren Anzeichen dafür, dass niemand die investierten Mittel zurückgeben wird Sie.

Beim Versuch, «open bank» zu verwenden, bin ich auf einen Serverfehler gestoßen (mehrmals, wiederholt). Und er kam zu dem Schluss, dass er einfach nicht an dieser Seite arbeitet.

Aber die SEPA-Überweisung (Schnellüberweisungen in Euro) erwies sich als recht praktikabel – Zahlungsdetails wurden sofort generiert.

Wie Sie sehen, geht «investor», wenn es sich auf diese Weise entscheidet, sich von seinem Geld zu trennen, auf das Konto der Mandato Financial Services GmbH, eröffnet bei der litauischen Bank Mano Bankas (wir tun es) Herausgefunden Mit SWIFT-Code KUSRLT24). Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie Mandato bezahlen.

In der Schweiz registriert Mandato Finanzdienstleistungen – ist ein Finanzunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Finanzgateway-Diensten, Bankgeschäften, elektronischen Geldbörsen und dergleichen spezialisiert hat. Das heißt, im Fall von eternity.inc eröffnete Mandato im Interesse der Begünstigten der Website ein Konto bei einer litauischen Bank und leistet Zahlungen an diese. Und Schweizer Finanziers, permanent von Anwälten umgeben, zu zwingen, den Endempfänger – preiszugeben, ist eine nicht triviale Aufgabe.

Nun, im Fall von «cryptocurrency payment» geht das Geld an eine anonyme Brieftasche, deren Besitzer äußerst schwer zu finden sein wird, wenn Sie nicht wissen, dass sein Name Nazar Babenko ist und er in der türkischen Stadt Antalya lebt.

Übrigens haben wir den Geldverkehr überprüft BTC- und ETH- Geldbörsen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, die von der Eternity.inc-Plattform verwendet werden. Es gibt keine Bewegung, Null. Dies kann eines von zwei Dingen bedeuten. Oder Nazar Babenkos «-Klientel» ist so dicht, dass es keine Kryptowährungen verwendet. Oder eternity.inc ändert Geldbörsen nach jeder Übertragung leichtgläubiger Anleger, sodass die kompromittierte Adresse nicht «glänzt» in Bezug auf «office».

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IN «Impressum» Die Website eternity.inc gibt an, dass sie zu Eternity Prime Limited gehört; Ihr CEO ist – österreichischer Staatsbürger Roman Leithauser.

Roman Leithauser

Nach Registrierungsdaten26. Oktober 2023 wurde Eternity Prime Limited in Hongkong (PRC) in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Gründer des Unternehmens ist dessen Vorstandsvorsitzender Roman Leithauser Anrufe «des ukrainischen Milliardärs und der treibenden Kraft» Mykhailo Romanenko.

Roman Leithauser – ist ein Network-Marketing-Genie, ein verzweifelter Teilnehmer an Finanzpyramiden und nebenberuflich – einer der Anführer des deutschen Zweigs der kriminellen Organisation Nazara Babenko.

Bereits im September letzten Jahres haben wir AufgefallenDiese Ewigkeit begann, sich auf «hilling» deutschsprachiges Publikum zu konzentrieren. Nach zu urteilen YouTube-kanal Eternity.inc, es sind die Deutschen und Österreicher, die als Hauptziel der Gauner ausgewählt werden.

Als Ergebnis des – 12/19/2023 hat die Finanzaufsichtsbehörde Österreichs gesprochen Mit einer Warnung an Anleger vor Transaktionen mit Eternity Prime Limited. «Dieser Anbieter habe nicht das Recht, Bankgeschäfte in Österreich durchzuführen, die einer Lizenz» bedürfen, teilte die Regulierungsbehörde in einer Erklärung mit.

Ein paar Wochen nach der Warnung der Österreicher erhielten Nazar Babenko und Co. sie am 3. Januar dieses Jahres «rote Karte» Von der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden. Sie warnt vor möglichen betrügerischen und manipulativen Handlungen seitens Eternity Prime Limited.

Bald reagierten Nazar Babenkos «-Körperbewegungen auf das » Homeland«von Eternity Prime Limited. 12. Januar Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) Warnte Die Öffentlichkeit über verdächtige Anlageprodukte namens «forex packages Eternity.inc», angeboten von Eternity Prime Limited.

«Diese Produkte wurden von der SFC nicht zugelassen, um sie den Menschen in Hongkong anzubieten, und stehen im Verdacht, gegen die Securities and Futures Ordinance (SFO)» zu verstoßen, teilte die Regulierungsbehörde in einer Erklärung mit.

SFC stellte außerdem fest, dass die Produkte eine ungewöhnlich hohe jährliche Rendite von — 36–84% versprechen. Sie deuteten auch ganz transparent an, dass «SFC im Falle eines Gesetzesverstoßes alle notwendigen Maßnahmen ergreifen würde».

Bald überredete Nazar Babenko den Zits-Vorsitzenden Romanenko zu Wort Videobotschaft An die Teilnehmer der «-Pyramide an die Mitglieder der »-Gemeinschaft (jetzt gelöscht, weil Romanenko verließ das Spiel) in dem Versuch, die Behauptungen der Regulierungsbehörden abzulehnen. Wir verkaufen niemandem Finanzprodukte «», sondern geben den Community-Mitgliedern nur die kostenlose Möglichkeit, die Produkte unserer Partner«in » zu investieren (so sagt er, er ist sich wahrscheinlich sicher, dass weder ein Papier noch eine digitale Spur von Zahlungen dazu führen wird seine Bande). Er sagte empört, man sagt, wir seien hier in der Ewigkeit, alle «dartagnans», und überall seien Feinde, Erpresser und Betrüger. Unabhängig davon beschämte Michail Romanenko Anwälte, die bereit waren, «Investoren» dabei zu helfen, ihr Geld von Betrügern zurückzubekommen.

Es ist nicht sehr überzeugend, aber lustig geworden.

Übrigens über lustige Dinge. In Absatz 1 Absatz 6 «Benutzervereinbarung» Bei Eternity Prime Limited wird in Englisch und Weiß darauf hingewiesen, dass Minderjährige, Verrückte, sowie Bürger der Ukraine und der USA keine Vereinbarung mit der «platform» eingehen können.

Bei Kindern und unfähigen Bürgern ist alles klar. Aber warum eine solche Diskriminierung von Ukrainern und Amerikanern? Ich melde mich. Wenn US-Bürger vom Eternity-Programm betroffen sind, gilt es als in den Vereinigten Staaten begangenes Verbrechen. Mehrere Bundesdienste werden gleichzeitig eine Jagd nach Schaltplanern eröffnen und ihre Bankkonten werden streng gesperrt.

Was die Ukraine betrifft, so orientieren sie sich wahrscheinlich an der Regel «rate nicht, wo du wohnst». Michail Romanenko lebt wie einige seiner Komplizen in der Ukraine. Soweit man beurteilen kann, befindet sich hier das Hauptbüro von Eternity.inc, obwohl seine «-Zielgruppe » Bürger der Europäischen Union sind. Kürzlich wurde es im Auftrag von Eternity auf dem Robota.ua-Dienst veröffentlicht Stellenausschreibung «Kundendienstmanager» (lesen – Callcenter Manager). Obligatorische Voraussetzung – Deutsch- und Englischkenntnisse.

Im Allgemeinen...

... muss fortgesetzt werden.