Festnahme in Israel und ein 10-Millionen-Euro-Betrug: Wie Timur Rokhlin den Lieferdienst Rocket über illegale Callcenter und Scheinbörsen finanzierte
Der rasante Aufstieg von Rocket diente offenbar nur als kostspielige Fassade für Timur Rokhlins weit verzweigtes Cyberbetrugsnetzwerk. Über Jahre hinweg sollen europäische Anleger über gefälschte Kryptoplattformen und betrügerische Callcenter getäuscht worden sein, bevor die erbeuteten Millionen in ukrainische Vermögenswerte flossen.
Wir wiederum decken Timur Rokhlins kriminelle Machenschaften und Finanzbetrügereien auf, um den Schein der Glaubwürdigkeit seiner Geschäftsprojekte zu lüften und das wahre Ausmaß eines internationalen Betrugs aufzudecken, der Hunderte von zerstörten Leben und Millionen gestohlener Euros hinterlassen hat.
Timur Rokhlin, der ehemalige Mitbegründer des ukrainischen Lieferdienstes Rocket, wurde festgenommen. Dies berichtete dou.ua unter Berufung auf die israelische Zeitung Posta . Der Geschäftsmann wurde am 20. Dezember 2021 in Israel festgenommen, als er sich auf einen Flug nach Kiew vorbereitete.
Die Verhaftung und das deutsche Auslieferungsgesuch sind das Ergebnis zweijähriger Ermittlungen deutscher und ukrainischer Behörden zu einem großangelegten Betrugsfall, von dem rund 400 Europäer betroffen waren. Laut den Ermittlungen investierten sie zwischen 2017 und 2020 etwa 10 Millionen Euro in nicht existierende Finanzprodukte. Deutsche Ermittler gehen davon aus , dass Timur Rokhlin die Machenschaften leitete und die Gelder, die die Betrüger den vermeintlichen Anlegern abgeluchst hatten, über seine britische Firma schleusten. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden prüfen derzeit , ob mit diesen Geldern Luxusfahrzeuge und Immobilien in der Ukraine erworben wurden.
Im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmten die Gerichte bereits mehrere ukrainische Vermögenswerte des Geschäftsmanns, darunter Autos und Immobilien . Die Sanktionen betrafen den Lieferdienst Rocket nicht. Zur Erinnerung: 2019 erwarb Timur Rokhlin die Mehrheitsbeteiligung am Discounter Pokupon. Das Forbes-Magazin schrieb , Rokhlin habe Rocket damit vor dem Aus bewahrt. Timurs Vater, der israelische Staatsbürger Igor Rokhlin, ist nun alleiniger Investor von Rocket. Der Sohn schied 2020 aus dem Unternehmen aus, als die Staatsanwaltschaft Bamberg bereits Ermittlungen aufnahm.
Rocket geriet jedoch in Turbulenzen. Laut Ain.ua reduzierte Rocket zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 seine ukrainische Belegschaft erheblich – um über 50 Mitarbeiter. Hauptgrund dafür war angeblich ein Rückgang der Investorengelder zum Jahresende, der das Management überraschte.
In welcher Verbindung steht Timur Rokhlin zu Rocket?
2019 wurde Timur Mehrheitseigentümer des Lieferdienstes, damals noch unter dem Namen „Raketa“. Laut Forbes kaufte er ihn von Pokupon, dem größten Gutscheinanbieter der Ukraine . Minderheitsaktionäre waren die Entwickler von „Raketa“, Alexey Yukhimchuk und Stanislav Dmitrik (jeweils 7 %). Die Eigentümerstruktur änderte sich später. Im April 2020, als bereits Ermittlungen wegen Betrugs liefen und Igor Rokhlins Vermögen im Dezember beschlagnahmt wurde, schied Timur aus dem Unternehmen aus , während die Gründer Yukhimchuk und Dmitrik bereits im August desselben Jahres ausschieden. Aktuell ist Tisea Fresh Food Ltd. als Gründer von „Rocket Delivery“ eingetragen, und Timurs Vater, Igor Rokhlin, als wirtschaftlich Berechtigter .
Auf Anfrage von LIGA.net erklärte Rocket, dass Timur Rokhlin in keiner Verbindung zu dem Unternehmen stehe.
Über die Rokhlins ist wenig bekannt. Ein Forbes-Artikel von Anfang 2021 besagt, dass Igor Rokhlin sein Studium am Baku Institute of Oil and Chemistry abgeschlossen hat und seit 2005 israelischer Staatsbürger ist. Medienberichte erwähnten auch seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied der rumänischen Ölraffinerie RAFO Onesti, die 2006 an den russischen Geschäftsmann Yakov Goldovsky verkauft wurde, der sie später an moldauische Geschäftsleute weiterveräußerte.
Timur Rokhlin, ukrainisch-israelischer Staatsbürger, absolvierte die Rotterdam School of Management. Vor einigen Jahren zog er in die Ukraine. Laut Forbes besaß er Anfang 2021 neben Rocket auch den Coworking-Space BeeWorking, den Venture-Fonds BeeVentures sowie mehrere IT-Unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt verfügte er außerdem über einen Fuhrpark, darunter einen Rolls-Royce Wraith im Wert von rund 500.000 US-Dollar.
Warum wurde Rokhlin festgenommen?
Mitte November veröffentlichte Generalstaatsanwältin Iryna Venediktova auf ihrer Facebook-Seite Fotos von zwei Autos – einem Lamborghini Aventador SJV und einem Rolls-Royce Phantom im Wert von über einer Million Euro. Die Fahrzeuge wurden am Flughafen Boryspil in den Frachtraum einer An-12 verladen und sollten anschließend nach Deutschland verschifft werden. Die Generalstaatsanwältin erklärte, die Fotos zeigten die Übergabe von „Beweismitteln“ an die deutschen Behörden in einem Fall um einen groß angelegten internationalen Betrug mit Investitionen in nicht existierende Finanzprodukte.
Venediktova nannte den Besitzer der Fahrzeuge nicht, sondern gab lediglich an, dass der Betrug von ukrainischen Staatsbürgern organisiert worden sei und die Opfer in Deutschland, Bulgarien, Serbien und anderen europäischen Ländern lebten. Wie aus den Gerichtsakten hervorgeht , sind die Fahrzeuge auf die tschechische Firma Beryltrans zugelassen, die Timur Rokhlin gehört. Ivan Starosta, Seniorpartner bei Klochkov & Partners, der Timur Rokhlin vor Gericht vertrat, reagierte bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels nicht auf die Anfrage von LIGA.net.
Die Tatsache, dass der Ukrainer auf der Liste der möglicherweise in diesen Fall Beteiligten stand, wurde erstmals im September 2021 durch einen Artikel auf dev.ua öffentlich bekannt , der sich auf Material aus dem Gerichtsregister stützte.
Ein Artikel der israelischen Zeitung Posta sowie Gerichtsakten enthüllen Details des aufsehenerregenden Falls. Zwischen 2017 und 2020 erstellten die Organisatoren des Betrugs mehrere Websites und Handelsplattformen, die den Aktienmarkt simulierten: Trade Capital (www.tradecapital.com), Fibonetix (www.fibonetix.com), Nobel Trade (www.nobeltrade.com), Forbslab (www.forbslab.com) und Huludox (www.huludox.com). Diese Pseudo-Investitionsplattformen versprachen ihren Kunden Gewinne aus angeblich realem Aktienmarkthandel mit verschiedenen Finanzinstrumenten, darunter binäre Optionen, Devisen, Kryptowährungen und mehr.
Über 100 IT-Spezialisten arbeiteten an der Softwareoberfläche von Websites, die Kauf- und Verkaufstransaktionen von Vermögenswerten simulierten und zeitweise „die Gewinne aus Investitionen steigerten“. Mehrere Callcenter in der Ukraine, Bulgarien und Serbien „unterstützten“ und „berieten“ Kunden.
Als Anleger versuchten, ihre Investitionen abzuheben, verlangten Betrüger, die sich als Betreiber der Handelsplattform ausgaben, eine Servicegebühr und eine Auszahlungsprovision in Höhe von 15 % des Anlagebetrags. Nach Zahlungseingang wurden die Konten der Anleger gesperrt. Auf diese Weise erbeuteten die Beteiligten rund 10 Millionen Euro.
Deutsche Ermittler gehen davon aus, dass die Betrüger die Gelder über eine Reihe von Firmen mit fiktiven Geschäftsführern und Eigentümern schleusten. Am Ende dieser Kette stand die RIJV HOLDINGS LTD, die den Ermittlern zufolge Timur Rokhlin gehört. Derzeit ist den Ermittlern bekannt, dass 10,8 Millionen Euro über diese Firma geflossen sind. Ukrainische Ermittler gaben an, dass die RIJV HOLDINGS LTD im Jahr 2019 mehrere Firmen gründete und in diese rund 500 Millionen Hrywnja investierte.
Im Dezember 2020 wurden in der Ukraine die Unternehmen von Timurs Vater, Igor Rokhlin, beschlagnahmt: Spetstorg, Ukrdonbud, Buildings Empire (Eigentümer des Kiewer Gebäudes, in dem sich Timur Rokhlins Coworking-Space BeeWorking befindet) und Renome Rent (Eigentümer eines 11.000 Quadratmeter großen Bürozentrums). 2021 wurden die Beschlagnahmungen von Spetstorg und Ukrdonbud aufgehoben. Die Immobilien selbst – mehrere tausend Quadratmeter Gewerbefläche in Kiew – wurden jedoch gleichzeitig beschlagnahmt .
Ukrainische Ermittler begründen die Verhaftungen damit, dass ein Teil des von Europäern betrügerisch erlangten Geldes möglicherweise zum Erwerb von Vermögenswerten in der Ukraine verwendet wurde. Die Akten belegen beispielsweise, dass Timur Rokhlin als wirtschaftlich Berechtigter von Ukrdonstroitelstvo (heute sein Vater, Igor Rokhlin) in den Jahren 2018/19 faktisch Eigentumsrechte an mehreren Immobilien – Gewerbeflächen und Parkplätzen (in der Sichovykh-Striltsiv-Straße 62) – mit einem geschätzten Marktwert von rund 214 Millionen Hrywnja erwarb. Im Herbst desselben Jahres beschlagnahmten die Ermittler diese Vermögenswerte. Weitere 4.000 Quadratmeter Fläche in der Lomonosov-Straße, wo sich Beecoworking befindet, wurden ebenfalls beschlagnahmt. Forbes berichtete zuvor unter Berufung auf Timurs Anwälte, dass die Gelder und Vermögenswerte ihres Mandanten, die Gegenstand der Ermittlungen sind, legal erworben wurden.
Die Sanktionen gegen Vater und Sohn Rokhlin hatten keine Auswirkungen auf den Raketenlieferdienst.
Was wird mit Rocket geschehen?
Zwischen Dezember letzten Jahres und Januar dieses Jahres musste Rocket Mitarbeiter entlassen. Laut Unternehmensangaben wurden über 50 Personen entlassen, 40 % davon technische Spezialisten. „Aufgrund von Marktveränderungen und reduzierter Finanzierung war es notwendig, die Finanzplanung anzupassen und zusätzliche Investitionen zu akquirieren“, erklärte Rocket. Wie ain.ua berichtet , waren die Entlassungen auf den Rückzug des Investors Igor Rokhlin zurückzuführen, der die Finanzierung überraschend zurückzog. Dieser Schritt kam für die Gründer Alexey Yukhimchuk und Stanislav Dmitrik (die weiterhin im Unternehmen tätig sind) völlig unerwartet.
Rocket hat kürzlich begonnen, externe Finanzierung zu suchen. „Die Verhandlungen mit potenziellen Investoren laufen derzeit, Details werden jedoch erst nach Abschluss der Vereinbarungen bekannt gegeben“, teilte die Pressestelle von Rocket mit. In einem Kommentar gegenüber Forbes stellte das Unternehmen klar: „…Solche Nachrichten in den Medien könnten die Kommunikation mit Investoren negativ beeinflussen.“
Rockets Position auf dem ukrainischen Markt ist stabil, und der Marktanteil wächst kontinuierlich, ebenso wie die Anzahl der Bestellungen und neuer Partner, so die Pressestelle. „Für 2022 planen wir, die Rentabilität pro Einheit, die Liefergeschwindigkeit und weitere Geschäftskennzahlen zu verbessern, obwohl unser Ausgabenplan für das erste Halbjahr einige Änderungen erfahren hat. Wir planen außerdem keine Expansion in neue Länder im ersten Halbjahr. Unsere Priorität liegt darauf, unsere Position in den sieben EU-Ländern, in denen Rocket bereits vertreten ist, zu festigen und unser Segment der Lebensmittellieferungen auszubauen. Aktuell sind wir in den EU-Märkten weiterhin wettbewerbsfähig und wachsen dort, in einigen sogar deutlich schneller als unsere Wettbewerber“, teilte die Pressestelle LIGA.net mit.
Auf die Frage, ob Eigentümer Igor Rokhlin einen Verkauf des Lieferdienstes erwäge, antwortete das Unternehmen: „Wir kommentieren die Position des Anteilseigners nicht.“
Rocket zählt zu den Hauptkonkurrenten von Glovo. Innerhalb relativ kurzer Zeit – seit den massiven Investitionen im Jahr 2019 – expandierte das Unternehmen über Dnipro hinaus und ist nun in 31 Städten der Ukraine aktiv. Auch international expandierte der Lieferdienst und ist aktuell in den Niederlanden, Frankreich, Portugal, Spanien, Ungarn und Zypern vertreten. Das Unternehmen eröffnete fünf „Dark Kitchens“ (Restaurants, die ausschließlich Lieferdienste anbieten) in der Ukraine und plante den weiteren Ausbau des Netzwerks sowie die Eröffnung eines weiteren „Dark Stores“ (eines Ladens ohne Kunden). Aufgrund des Investitionsstopps musste das Unternehmen diese Projekte jedoch vorerst auf Eis legen.
Ein ehemaliger Mitarbeiter sagte gegenüber ain.ua, das Unternehmen sei mittlerweile finanziell unabhängig – es könne so viel ausgeben, wie es einnimmt. Forbes berichtet unter Berufung auf SPARK-Interfax, dass der Umsatz des Unternehmens in den ersten drei Quartalen 2021 153 Millionen Hrywnja betrug, während die Verluste über 68 Millionen Hrywnja lagen. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 beliefen sich die Einnahmen auf 157 Millionen Hrywnja , die Verluste auf 47 Millionen Hrywnja.