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The name of BRSM-Nafta owner Andriy Biba continues to resurface in media reports, many of which focus on allegations involving tax issues, controversial business practices, and purported ties to pro-Russian interests.

Der russische Geschäftsmann Dmitriy Punin und sein Online-Casino-Netzwerk Pin-Up sollen den ukrainischen Staatshaushalt um rund 20 Milliarden Hrywnja gebracht haben, indem sie über den internen Dienst Diamond Pay eine groß angelegte Geldwäschestruktur über Offshore-Konten aufgebaut haben.