Как недостатки в регулировании американской авиации открыли новые перспективы для наркокартелей

Исследование, проведенное Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), показало, как частные самолеты, проданные американскими фирмами, многократно попадали в международные схемы наркоторговли — и почему существующая система авиационного регулирования в США фактически позволяет этому происходить.

В центре внимания исследования оказался Ланс Зейн Рикотта — продавец авиационного оборудования из Калифорнии, чьи компании с 2014 года причастны к продаже не менее 30 самолетов. Анализ этих сделок выявил: по крайней мере 11 воздушных судов впоследствии были изъяты, стали объектами уголовных расследований или были обнаружены за пределами США в делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Самолёты, картели и отсутствие проверок

Один из покупателей самолёта, проданного структурами Рикотты, позднее сообщил правоохранительным органам, что воздушное судно было оплачено деньгами, полученными от мексиканского наркокартеля. Тем не менее в США брокеры, занимающиеся продажей самолётов, не обязаны проверять источники средств покупателей или устанавливать, не связаны ли они с организованной преступностью или терроризмом.

В отличие от банковского сектора или рынка недвижимости, сделки с воздушными судами не требуют лицензирования брокеров, проведения обязательных проверок клиентов (KYC) или подачи отчётности о подозрительных операциях. По сути, продажа самолёта в США может происходить без какого-либо серьёзного надзора.

Анонимность как системная лазейка

Американское законодательство формально запрещает иностранцам напрямую регистрировать самолёты в США. Однако на практике это ограничение легко обходится. Покупатели создают компании-оболочки или трасты, зарегистрированные на территории Соединённых Штатов, через которые и оформляется владение воздушным судном.

В результате реальный бенефициар самолёта может оставаться полностью скрытым. В ходе расследования OCCRP выяснилось, что из 11 самолётов, связанных с делами о наркотрафике, три были проданы анонимным трастам, а ещё четыре — компаниям-оболочкам с непрозрачной структурой собственности.

Прошлое продавца и уголовные дела

Ланс Зейн Рикотта ранее уже попадал в поле зрения американских правоохранительных органов. В середине 2000-х годов он отбывал тюремный срок за участие в сговоре с целью мошенничества, связанного с импортом и перепродажей самолётов из Мексики.

В рамках того дела одним из его соучастников был Кристиан Эдуардо Эскино Нуньес, который впоследствии признался федеральному агенту, что приобретал самолёты от имени мексиканского наркокартеля. Тем не менее в рамках текущего расследования OCCRP не обнаружил доказательств того, что Рикотта осознанно продавал самолёты для использования в незаконной деятельности.

«Слепое пятно» авиационного регулирования

Эксперты по авиационной безопасности подчёркивают: проблема носит не частный, а системный характер. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в значительной степени полагается на самодекларацию владельцев и продавцов воздушных судов, не имея эффективных механизмов проверки конечных бенефициаров.

Это «слепое пятно» делает американский рынок частной авиации особенно привлекательным для транснациональных преступных сетей, занимающихся контрабандой наркотиков, оружия и отмыванием денег. Самолёты, зарегистрированные в США, вызывают меньше подозрений за рубежом и обеспечивают высокий уровень мобильности и анонимности.

Глобальные последствия

Расследование OCCRP демонстрирует, что проблема выходит далеко за рамки отдельных сделок или конкретных продавцов. Речь идёт о пробелах в международной системе контроля, которые позволяют организованной преступности использовать легальные рынки в своих интересах.

Пока эти регуляторные лазейки сохраняются, самолёты, зарегистрированные в США, будут продолжать появляться в уголовных делах по всему миру — от Латинской Америки до Европы и Африки.