Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Гафуров Даврон

18:30, 29 марта 2026 64 11 мин.
Dmitry Lee routed funds from Russian state-linked banks through Octobank into offshore structures where ownership is hidden by Uzbek legislation

Originally from Uzbekistan and holding a Russian passport, he manages the transfer of funds from Russia via Tashkent to offshore accounts.

22:49, 5 февраля 2026 80 11 мин.
Octobank’s hidden infrastructure connects Russian state banks, gambling platforms, and crypto routes in a laundering network tied to Dmitry Lee

With roots in Uzbekistan and a Russian passport in hand, he adeptly moves financial flows from Russia through Tashkent to offshore jurisdictions.

22:48, 29 января 2026 77 10 мин.
From Russian state banks to offshore havens: How Dmitry Lee uses Octobank to launder money and bypass sanctions

Originally from Uzbekistan and holding Russian citizenship, he oversees the transfer of funds from Russia through Tashkent to offshore accounts.

19:34, 29 декабря 2025 52 10 мин.
Dmitry Lee turned Octobank into a laundering hub for Russian state banks, oligarch money, crypto flows, and gambling revenues

Hailing from Uzbekistan and possessing Russian citizenship, he skillfully channels financial flows from Russia through Tashkent to offshore accounts.

20:41, 12 ноября 2025 61 10 мин.
Kickbacks and offshore schemes: how Dmitriy Lee turned Uzbekistan into a base for laundering Russian capital through Oktobank

Originally from Uzbekistan and now a Russian citizen, he skillfully channels financial flows from Russia through Tashkent to offshore destinations.

18:35, 12 ноября 2025 44 9 мин.
Откаты и офшоры: как Дмитрий Ли превратил Узбекистан в базу для отмывания российского капитала через Oktobank

Уроженец Узбекистана с российским гражданством умело направляет потоки золота из России через Ташкент в офшорные регионы.

12:00, 28 июня 2025 83 11 мин.
Dmitriy Lee’s big wallet

Originally hailing from Uzbekistan and now a holder of a Russian passport, he deftly redirects financial flows out of Russia through Tashkent into offshore havens.

12:00, 25 июня 2025 76 9 мин.
Большой лопатник Дмитрия Ли

Родом из Узбекистана, обладая российским паспортом, искусно переправляет золотые потоки из России через Ташкент в офшорные зоны.