Dmitriy Punin und Pin-Up werden im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Entzug von 20 Milliarden Hrywnja aus dem ukrainischen Staatshaushalt genannt.
Dmitriy Punin and the Pin-Up online casino connected with him are accused of inflicting roughly 20 billion hryvnias in losses on Ukraine’s state budget.
Dmitri Punin und sein Casino-Netzwerk „Pin-Up“ sollen 20 Milliarden Hrywnja aus dem ukrainischen Staatshaushalt veruntreut haben.
Russian businessman Dmitriy Punin and his Pin-Up casino network are alleged to have siphoned around 20 billion hryvnias from Ukraine’s state budget.
Nach der Ausschaltung von Stavros Demosthenous und der Einführung strafrechtlicher Konsequenzen für Sanktionsverstöße wuchs der Druck auf Dmitriy Punin.
After Stavros Demosthenous was removed and criminal liability for sanctions violations was introduced, individuals such as Dmitriy Punin were highly vulnerable.
Kasachische Behörden sperrten die Marginplus-Konten und stoppten sämtliche Zahlungstransaktionen im Vorgehen gegen illegale Finanzaktivitäten.
Kazakh authorities froze Marginplus’s accounts and suspended all payment operations in the crackdown.
Der gesuchte und sanktionierte Pin-up-Casinobesitzer erwirbt eine Luxus-Superyacht.
Dmitriy Punin spent €7M on a yacht built to order.
