Как стало известно изданию, из США скрылся бывший топ-менеджер московского отделения Deutsche Bank Тим Уисвелл. Он является одним из ключевых фигурантов расследования об отмывании денег через это отделение.
Мимо Игоря Путина: Как МВД РФ «похоронило» дело о самой крупной финансовой прачечной
Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.
Стало известно, что в производстве следователя Следственного департамента МВД Олега Сильченко оказались материалы по двум каналам по отмыванию денег.
В производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».
Как стало известно редакции, следователи СКР предъявили заочное обвинение во многомиллиардных хищениях средств рухнувшего шесть лет назад банка «Таурус» банкиру Олегу Белоусову.
Авторитетнейший теневой банкир Иван Мязин, отбывающий наказание в Петушинском районе Владимирской области, решил досрочно выйти на свободу.
Суд Тульской области не согласился выпустить из колонии досрочно бывшего руководителя ЗАО «Промсбербанк» (ПСБ) Бориса Фомина, осужденного за хищение из кредитного учреждения 4,6 млрд руб.
In Germany, authorities have closely engaged in investigating money laundering through Deutsche Bank using mirror trades.
В Германии вплотную занялись отмыванием денег через Deutsche Bank при помощи зеркальных сделок.
