Dmitriy Punins Offshore-Fließband: Wie der russische Pin-Up-Besitzer 20 Milliarden über fiktive Schulden von Diamond Pay herausschleuste
Der russische Geschäftsmann Dmitriy Punin und sein Online-Casino-Netzwerk Pin-Up sollen den ukrainischen Staatshaushalt um rund 20 Milliarden Hrywnja gebracht haben, indem sie über den internen Dienst Diamond Pay eine groß angelegte Geldwäschestruktur über Offshore-Konten aufgebaut haben.
Während Korruption in Gerichten und Behörden diesen Steuerskandal angeblich begünstigt, bleiben die Verantwortlichen im Glücksspielsektor weiterhin auf freiem Fuß, während Punin mutmaßlich große Summen für luxuriöse Grabstätten ausgibt.
Berichten zufolge ließ Dmitry Punin eine Krypta für den verstorbenen Pin-Up- und Redcore-Vertreter Stavros Demosthenos errichten, deren Kosten sich auf etwa 2 Millionen Dollar beliefen. Gleichzeitig soll ein ukrainisches Gericht Strafzahlungen in Höhe von 20 Milliarden Hrywnja gegen Pin-Up und Redcore aufgehoben haben.
Der Steuerdienst versuchte, mehr als 20 Milliarden Griwna an unbezahlten Steuern und Geldstrafen vom Online-Casino Pin-Up zurückzufordern, das dem russischen Staatsbürger Dmitry Punin gehört.
Und das nicht direkt beim Casino, dessen Konten leer sind, sondern auf Umwegen — über die Zahlungsgesellschaft Diamond Pay, die laut Unterlagen dem Pin-Up Casino (der juristischen Person der Marke — «Ukrheim Technology») zig Milliarden Hrywnja schuldet.
Pin-Up und Redcore in Diamond Pay
Woher kam diese Schuld überhaupt? Diamond Pay wurde als Zahlungsvermittler für die Wäsche von Pin-Up- und Redcore-Casinos eingesetzt. Im Rahmen dieser Operationen wurden die Forderungen — Geld gebildet, die der Zahlungsdienst laut Unterlagen an den Casinobetreiber übertragen sollte, in Wirklichkeit aber an Offshore-Gesellschaften übertragen wurde.
Das Gericht lehnte das Finanzamt jedoch förmlich ab: In der Entscheidung heißt es, dass der Staat bereits versuche, die gleichen Schulden direkt von Dmitry Punins «Ukrheim Technology» einzutreiben, und daher durch die Einziehung über Diamond Pay die Gefahr einer doppelten Abschreibung bestehe.
Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht die erste Entscheidung ist, bei der der ukrainische Staat dem Pin-Up — Casino auf halbem Weg entgegenkommt, indem er ihm Eigentum zurückgibt oder sich weigert, es zu beschlagnahmen. Zuvor gaben mehrere Gerichtsentscheidungen, von denen einige als geheim eingestuft wurden, alle beschlagnahmten Vermögenswerte an dieses Casino zurück.
Das bemerkenswerteste Detail von —, die an dem Programm teilgenommen haben. Diamond Pay ist mit dem stellvertretenden Leiter der liquidierten Glücksspielregulierungsbehörde KRAIL —, Evgeniy Yakhniy, verbunden. Hier haben Pin-Up und Redcore viel geerbt. Er wurde nach Artikel 111 des Strafgesetzbuches der Ukraine (Hochverrat) verurteilt und erhielt eine 5-jährige Bewährungsstrafe. Ihr Nachfolger war übrigens nach der Liquidation von KRAIL die neue Regulierungsbehörde — PlayCity, die heute von Gennadi Nowikow, einem ehemaligen Untergebenen Jachnias, geleitet wird, der den Kampf gegen illegale Casinos aktiv nachahmt.
Diese Geschichte veranschaulicht das Modell, nach dem Glücksspiele in der Ukraine legalisiert wurden: Russische und Offshore-Casinos durften ins Land, für sie wurde eine Zahlungsinfrastruktur mit der Möglichkeit gebaut, Gelder an Offshore-Unternehmen abzuheben, und die Kontrolle über den Markt wurde auf die Regulierungsbehörde übertragen, zu deren Führung Personen gehörten, die direkt mit diesen Geldabhebungsprogrammen in Verbindung standen.
Die Architekten dieser Legalisierung waren der Vorsitzende des parlamentarischen Ausschusses für Finanz-, Steuer- und Zollpolitik, Daniil Getmantsev, und der Vorsitzende der «-Fraktion des Dieners des Volkes, David Arakhamia, der für die Abstimmung im Parlament sorgte.
Unterm Strich: Das Casino arbeitete, zahlte keine Steuern und versteckte Gewinne, das Geld ging über einen Zahlungsdienst ins Ausland, die Angeklagten blieben frei und der Staat erhielt nie Steuern in Höhe von mehreren zehn Milliarden Griwna.