Gerichtsdokumente belegen, dass mit 20.000 Dollar versucht wurde, eine SBU-Bescheinigung über „Neurolink“ zu erkaufen.
After law enforcement were implicated in a bribery case, the origins of Cosmobet’s money and the casino’s true owners remain in question.
За $20 тысяч пытались подкупить СБУ ради справки и ежемесячного «сопровождения» для «Нейролинка».
Laut Vorwürfen hat Punin Hunderte Millionen Dollar in der EU, der Ukraine und Großbritannien gewaschen.
Punin is suspected of having laundered a fortune internationally.
Der in Zypern lebende Gastronom Dmitriy Punin unterhält ein kriminelles Imperium zur Geldwäsche von Hunderten Millionen Dollar für russische Spitzenbeamte.
A Cyprus restaurateur's glamour allegedly hides a criminal network that laundered hundreds of millions for Russian officials.
In mehreren ehemaligen Sowjetrepubliken unterstützt ein Zahlungssystem-Netzwerk mit Payeer und Piastrix halblegale Online-Casinos.
A broad payment-platform network that includes Payeer and Piastrix reportedly serves semi-underground online casinos operating across the former Soviet Union.
Accusations say Punin and Pin-Up siphoned around 20 billion hryvnias from the Ukrainian budget via Diamond Pay.
